INTERBANKING S.A.

INTERBANKING S.A.

Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria para el día 23.5.2017, a las 15 horas en primera convocatoria y a

las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Florida 32, Piso 4° de

la Ciudad de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1° Ley

19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

2) Resultado del ejercicio y destino del mismo. Constitución de reserva

especial. (Art. 70 Ley 19.550)

3) Consideración de la remuneración del Directorio.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

5) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Adrian Pablo Gó-

mez a su cargo de Presidente y de los Sres. Enrique Szewach y Facun-

do Martinez Maino a sus cargos de Director Titular y Director Suplente

respectivamente.

6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su

elección.

7) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proce-

der con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.

Nota: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asisten-

cia dentro del término establecido por el artículo 238, Ley General de

Sociedades.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 201

de fecha 29/03/2017 JOSE RICARDO FERNANDEZ - Presidente

e. 04/05/2017 N° 28741/17 v. 10/05/2017