LA VENETA S.A.

LA VENETA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrar-

se el día 22 de mayo de 2017 a las 10:00 horas en primera convoca-

toria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social

sita en la calle República de la India 2867, Piso 1º, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.-

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Consideración

de la convocatoria tardía. 3.- Consideración de la documentación

prescripta por el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondien-

te al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2016. 4.- Consideración

de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016 y su

destino. 5.- Consideración de la gestión y remuneración de los Direc-

tores. 6.- Determinación del número de miembros del Directorio y su

designación. 7.- Autorización para efectuar las inscripciones ante la

Inspección General de Justicia en los términos de la Res. Gral. (IGJ)

7/2015.

Designado según instrumento privado acta directorio 97 de fecha

17/8/2015 umberto paolo pase - Presidente

e. 04/05/2017 N° 28606/17 v. 10/05/2017