MORECO S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA

MORECO S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA

Por cinco días: Se convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria

y a Asamblea General Extraordinaria, en primera convocatoria, para

el día 24/05/2017 a las 11:00 hs y 13:00 hs respectivamente en la sede

social sita en Avda. Paseo Colón 315 P.B C.A.B.A. Orden del día de la

Ordinaria: 1º) Designación del Presidente de la Asamblea y dos accio-

nistas para suscribir el Acta, 2º) Dispensa al Directorio del cumplimiento

de la Resolución General IGJ Nº 4/2009, 3º) Consideración y resolución

sobre la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario

y demás documentación del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente

al ejercicio económico Nro. 47, cerrado al 30 de Abril de 2017, 4º) Con-

sideración y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio

finalizado al 30 de abril de 2017 y remuneración del Directorio, en su

caso, 5ª) Consideración de lo actuado por el Directorio y Apoderados,

6º) Elección de los miembros del Directorio, número de integrante, ti-

tulares y suplentes, distribución de cargos, y tiempo de vigencia de

los mismos, 7º) Destino de los Resultados Acumulados. Distribución

de dividendos. Orden del Día de la Extraordinaria: 1º) Designación del

Presidente de la Asamblea y dos accionistas para suscribir el Acta, 2º)

Consideración y resolución sobre la distribución, o no, de los dividen-

dos aprobados correspondientes al Ejercicio terminado el 30 de abril

de 2015 y/o los acumulados en Otras Reservas. En definitiva, decidir

respecto de dividendos aún no pagados y reservas que puedan ser

dispuestas, 3º) Consideración y resolución sobre la posible reforma del

artículo Nº 7 del Estatuto y otros que fueren consecuencia respecto

del número de Directores del Organo de Administración y la duración

de sus mandatos. Los accionistas deberán cursar comunicación de

asistencia según lo previsto por el art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento público Esc. Nº 39 de fecha 07/02/2017

Reg. Nº 148 ALBERTO RUEDA - Presidente

e. 05/05/2017 N° 28863/17 v. 11/05/2017