SOCOTHERM AMERICAS S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 02/06/2017 a

las 15 hs. en primera convocatoria fuera de la sede social, en Avenida

del Libertador 602, 3° piso, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Sección

Viernes 5 de mayo de 2017

1. Designación de accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el

Presidente de la Asamblea.

2. Consideración de la documentación contable que prevé el artículo

234, inciso 1° de la ley N° 19.550 y normas concordantes (la “Ley de

Sociedades”), correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2016.

3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4. Ratificación de la designación de la Sra. Victoria Hitce para ocupar

el cargo de director titular, realizada por el síndico Sr. Fabián Messina.

Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2016.

5. Consideración de la gestión del Síndico durante el ejercicio económi-

co finalizado al 31 de diciembre de 2016.

6. Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondien-

tes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

7. Consideración de las remuneraciones del Síndico, correspondientes

al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

8. Consideración del número de Directores titulares y suplentes y elec-

ción de los mismos.

9. Elección de síndico titular y síndico suplente.

10. Autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes a fin de realizar las presentaciones ante los organismos

regulatorios.

NOTA: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes

constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al

efecto por Caja de Valores S.A., a la calle Reconquista 336, piso 11, de-

partamento “X”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier

día hábil de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hs hasta el día 29 de mayo

de 2017, inclusive.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO.

363 de fecha 22/08/2016 Silvio Enrique Lopez - Presidente

e. 28/04/2017 N° 27713/17 v. 05/05/2017