TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

Convócase a los accionistas de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A.

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 22 de mayo de 2017 a las

11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, en Azopardo 1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, para

considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Pre-

sidente de la asamblea.

2. Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1º de la

Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2016.

3. Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2016.

Viernes 5 de mayo de 2017

Segunda

4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-

zadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2016.

5. Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio y la

Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2016. Régimen de honorarios para el ejercicio en

curso y hasta la celebración de la asamblea que lo trate.

6. Elección de Directores Titulares y Suplentes.

7. Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y

elección de sus miembros titulares y suplentes.

8. Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades

en competencia con la sociedad conforme los arts. 273 y 298 de la Ley

N° 19.550.

Nota: (i) Conforme al artículo 238 de la Ley Nº 19.550 los accionistas

deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de

depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comu-

nicaciones y presentaciones se efectuarán en la calle Azopardo 1487,

piso 1°, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00

horas hasta el día 16 de mayo del corriente inclusive; (ii) la documenta-

ción correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en

Azopardo 1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires. Martín José Genesio,

Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 85 de

fecha 27/05/2016 MARTIN JOSE GENESIO - Presidente

e. 28/04/2017 N° 27314/17 v. 05/05/2017