AFFIDAVIT S.G.R.

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El Directorio de AFFIDAVIT S.G.R. convoca a una Asamblea General

Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 24 de Mayo de 2017, a las

16,00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas del mismo

día en segunda convocatoria, en Marcelo T. de Alvear 1155 de la

Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración

de la Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de Situación

Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos,

el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3)

Consideración de la gestión del Consejo de Administración y hono-

rarios. 4) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora

y honorarios. 5) Resultado del Ejercicio. Su tratamiento. 6) Elección

de Miembros del Consejo de Administración por el término de un

año. 7) Elección de Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el

Sección

Lunes 8 de mayo de 2017

término de un año. 8) Aprobación de transferencias de acciones e

incorporaciones de socios realizadas. 9) Establecer la política de

inversión de los fondos sociales. 10) Determinar: a) el costo que los

socios partícipes deberán oblar para acceder al otorgamiento de

garantías, b) el mínimo de contragarantías a que la SGR habrá de re-

querir a los socios partícipes y c) el límite máximo de las eventuales

bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración y

cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios participes.

11) Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Pro-

tectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo. Toda

la documentación a tratarse se encuentra en la sede social para ser

consultada. Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán

cursar comunicación con no menos de tres días de anticipación a

la fecha fijada para el acto. Se hace saber a los señores accionistas

que podrán hacerse representar por otro accionista de la misma

clase, el instrumento de mandato puede otorgarse mediante instru-

mento privado, con su firma y, en su caso, personería del otorgante,

certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera.

Enrique Gustavo Magnasco, en su carácter de presidente, según

surge del Acta del Consejo de Administración nº 318 de fecha 13 de

Mayo de 2016.

Designado según instrumento privado actas de asamblea ordinaria

N° 11 del fecha 12/5/2016 y acta de consejo de administración n° 318

de fecha 13/5/2016 Enrique Gustavo Magnasco - Presidente

e. 02/05/2017 N° 27658/17 v. 08/05/2017