CANOPUS S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA para el día 31 de

mayo de 2017, a las 14 hs en la sede social sita en Pte. J.E.Uriburu 1058,

Planta Baja, C.A.B.A.

Orden del Día:

1. Consideración de toda la documentación económico contable co-

rrespondiente al ejercicio económico al 31/12/2016, conforme el Art.

234, inciso 1°, Ley 19550.

17 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.619

2. Consideración de la gestión del Directorio.

3. Fijación de la retribución al Directorio por el ejercicio de funciones

técnico administrativas por el ejercicio cerrado al 31/12/2016, en exce-

so, de conformidad al Art. 261, última parte, de la Ley 19550.

4. Designación del Directorio por vencimiento del mandato. Determina-

ción del número de integrantes y elección de los mismos.

5. Consideración de la gestión de la sindicatura.

6. Elección de síndico titular y suplente por vencimiento del mandato.

7. Fijación de los honorarios de la sindicatura.

8. Destino de los resultados del ejercicio, distribución de dividendos y

reservas libres, en su caso.

9. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Los accionistas deberán cumplimentar las obligaciones previstas por

el Art. 238, Ley 19550.

El Directorio

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordi-

naria de fecha 30/5/2014 Marcelo Araujo - Presidente

e. 08/05/2017 N° 29651/17 v. 12/05/2017