CINCO SEIS CUATRO S.A.

CINCO SEIS CUATRO S.A.

Se convoca a los Sres Accionistas a Asamblea Gral Ordinaria de Ac-

cionistas en Santa Fe 846, p11, CABA, el día 24/5/2017, a las 9,30 hs en

primera convocatoria y a las 10.30 hs en segunda, a fin de considerar

el siguiente Orden del Día: 1. Consideración y Aprobación de la do-

cumentación del Art 234 inc 1 de la ley de Sociedades Comerciales

correspondiente al ejercicio finalizado el 30/6/2016. 2. Consideración y

destino del Resultado del Ejercicio finalizado el 30/6/2016. 3. Conside-

ración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio que

actuaron durante el Ejercicio finalizado el 30/6/2016. 4. Consideración

y aprobación de las remuneraciones de los miembros del Directorio

correspondientes al Ejercicio finalizado el 30-6/2016. 5. Designación de

Directores Titulares y Suplentes. Elección del Presidente y Vicepresi-

dente. 6. Consideración de la dispensa a los Administradores de la So-

ciedad de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos

de información previstos en la RG 4/2009 IGJ y normas modificatorias.

7. Razones de la convocatoria fuera de término. 8. Designación de dos

accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Notas. a) Los accionis-

tas deberán comunicar su asistencia en los términos y oportunidades

previstos en el art 238 de la ley de Sociedades. b) Copia de la docu-

mentación ordenada por el Art 67 de la ley de Sociedades estará a

disposición de los Sres Accionistas en la sede social, en días hábiles

de 10 a 18 hs desde el día 2 de mayo de 2017. Días no hábiles estará

disponible previa fehaciente comunicación.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA NRO. 43

de fecha 30/09/2015 Cristian Fiorito - Presidente

e. 02/05/2017 N° 27760/17 v. 08/05/2017