DIQUE III S.A.

DIQUE III S.A.

DIQUE III S.A. resolvió: a) vencido el mandato del directorio inscripto el

23/09/2009, elegir por Actas de Asamblea y Directorio del 21/04/2009,

presidente a Silvana Cristian GONZALEZ, vicepresidente a Tomás

Agustín MASELLI, y director suplente a Santiago Nicolás MASELLI,

quienes aceptaron los cargos. b) vencido el mandato del directorio el

21/04/2009, elegir por Actas de Asamblea y Directorio del 27/04/2010,

presidente a Silvana Cristian GONZALEZ, vicepresidente a Santiago Ni-

colás MASELLI, y director suplente a Tomás Agustín MASELLI, quienes

aceptaron los cargos. c) vencido el mandato del directorio el 27/04/2010,

elegir por Actas de Asamblea y Directorio del 27/04/2011, presidente a

Silvana Cristian GONZALEZ, vicepresidente a Tomás Agustín MASE-

LLI, y director suplente a Santiago Nicolás MASELLI, quienes acep-

taron los cargos. d) vencido el mandato del directorio el 27/04/2011,

elegir por Actas de Asamblea y Directorio del 27/04/2012, presidente a

Silvana Cristian GONZALEZ, vicepresidente a Santiago Nicolás MASE-

LLI, y director suplente a Tomás Agustín MASELLI, quienes aceptaron

los cargos. e) vencido el mandato del directorio el 27/04/2012, elegir

por Actas de Asamblea y Directorio del 16/04/2013, presidente a Sil-

vana Cristian GONZALEZ, vicepresidente a Tomás Agustín MASELLI, y

director suplente a Santiago Nicolás MASELLI, quienes aceptaron los

cargos. f) vencido el mandato del directorio el 16/04/2013, elegir por

Actas de Asamblea y Directorio del 15/05/2014, presidente a Silvana

Cristian GONZALEZ, vicepresidente a Santiago Nicolás MASELLI, y di-

rector suplente a Tomás Agustín MASELLI, quienes aceptaron los car-

gos. g) vencido el mandato del directorio el 15/05/2014, elegir por Actas

de Asamblea y Directorio del 15/05/2015, presidente a Silvana Cristian

GONZALEZ, vicepresidente a Tomás Agustín MASELLI, y director su-

plente a Santiago Nicolás MASELLI, quienes aceptaron los cargos. h)

vencido el mandato del directorio el 15/05/2015, elegir y conformar por

Actas de Asamblea y Directorio del 11/05/2016, el actual directorio así:

Presidente: Silvana Cristian GONZALEZ, argentina, nacida: 31/05/1956,

empresaria, divorciada, DNI 12.676.077, CUIT 27-12676077-4, domici-

lio real: Coronel Diaz 2142, piso 28, depto O, CABA. Vicepresidente:

Santiago Nicolás MASELLI, argentino, estudiante, nacido: 27/01/1980,

soltero, DNI 27.938.935, CUIT 20-27938935-3, domicilio real: Coronel

Diaz 2142, piso 28, depto O, CABA, Director Suplente: Tomás Agus-

tín MASELLI, argentino, estudiante, nacido: 13/05/1981, casado, DNI

28.861.891, CUIT 20-28861891-8, domicilio real: Coronel Diaz 2142,

piso 28, depto O, CABA, quienes aceptaron los cargos y constituyeron

domicilio especial en Olga Cossettini 731, 3º piso, CABA. Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 11/05/2016

FRANCISCO RIVERA MOIRANO - T°: 83 F°: 196 C.P.A.C.F.

e. 08/05/2017 N° 29402/17 v. 08/05/2017