SANTA MONICA ARGENTINA S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrar-

se el 19 de mayo de 2017 a las 14 hs. en primera convocatoria y a las

15 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Libertador

7395 CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: PUNTO 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. PUNTO 2) Con-

sideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos y demás

documentación contable a que hace referencia el art. 234, inc. 1ro.

de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2016. PUNTO 3) Consideración del Informe del

Síndico. PUNTO 4) Consideración de la gestión y remuneración del

Directorio. PUNTO 5) Consideración de la gestión y remuneración

de la Sindicatura. PUNTO 6) Consideración del destino a asignarle

de los resultados del ejercicio. PUNTO 7) Determinación del número

de directores titulares y suplentes y elección de los mismos. PUNTO

8) Designación del síndico titular y del síndico suplente. Designado

según instrumento privado acta directorio 161 de fecha 21/4/2015

fernando javier jimenez - Presidente

e. 02/05/2017 N° 27898/17 v. 08/05/2017