TIERRAS Y VIVIENDAS S.A. INMOBILIARIA

TIERRAS Y VIVIENDAS S.A. INMOBILIARIA,

DE CONSTRUCCIONES, AGRICOLA,

GANADERA E INDUSTRIAL

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TIERRAS

Y VIVIENDAS” S.A. Inmobiliaria, de Construcciones, Agrícola, Gana-

dera e Industrial, con domicilio legal en Avda. Córdoba 1215 8º p. de

esta Capital Federal, para el día 27 de mayo de 2017 a las 16 horas en

la sede de la sociedad y en segunda convocatoria a las 17 horas, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea

conjuntamente con el Señor Presidente.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, estados de Resul-

tados y anexos y el informe del Síndico, y fijación de los honorarios

del directorio del ejercicio Nº 66 cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Distribución de las utilidades.

3) Fijación del número de directores y elección de los directores titula-

res para completar el número aprobado por dos años, de dos suplentes

por un año y de un síndico titular y uno suplente por un año, y fijación de

los honorarios de la sindicatura por el 66º ejercicio

4°) Consideración de los honorarios distribuidos al Directorio.- ”

NOTA: los Señores Accionistas deberán depositar en la sede legal de la

Sociedad sus certificados de acciones a los efectos de la concurrencia

al acto, hasta las 19 horas del día 22 de mayo de 2017; siendo el horario

de atención para el depósito de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Bue-

nos Aires, 27 de abril de 2017

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha

18/04/2016 luis maria zambrano - Presidente

e. 05/05/2017 N° 29253/17 v. 11/05/2017