ALTOS DEL OESTE CONSTRUCCIONES S.A.

ALTOS DEL OESTE CONSTRUCCIONES S.A.

Convóquese a los Sres. accionistas a la asamblea gral ordinaria y ex-

traordinaria eñ 31/05/2017, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las

12 hs. en segunda, en Paraná 755 piso 9 Depto. C de CABA, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de las causas que motivaron la reali-

zación tardía de la asamblea anual. Así como también las conductas

inconvenientes de algunos accionistas y sus consecuencias jurídicas. 3)

Consideración de los documentos a los que se refiere el art. 234, inc. 1

de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/04/2015

y de su resultado. 4) Tratamiento de la gestión del Directorio durante

ejercicio cerrado el 30/04/2015. 5) Consideración de la remuneración del

Directorio al ejercicio finalizado el 30/04/2015. 6) Tratamiento de la nece-

sidad de encomendar al Presidente del Directorio recabar presupuestos

de distintas empresas constructoras para la construcción del edificio

proyectado en el inmueble societario sito en la calle French 170 de la

localidad de Ramos Mejía, Prov. de Bs As. 7) Tratamiento de la nece-

sidad de encomendar al actual presidente, sobre la base de los presu-

puestos que se recaben, todas las contrataciones y/o asociaciones y/o

disposiciones y/o toma de créditos que fueran menester, que considere

mas conveniente para lograr la construcción del edificio proyectado en

el inmueble societario ya identificado. 8) Tratamiento sobre el estado

actual del inmueble societario citado y de la necesidad de encomendar

al Presidente del Directorio el alquiler de dicho inmueble. 8) Tratamiento

de la necesidad de un aumento del capital social, en caso de aprobarse

determinación de su monto y forma de integración. Reforma del artículo

Cuarto del Estatuto Social. Determinación del aumento. En caso de ser

aprobado y forma de integración. 9) Comunicación de asistencias y ba-

lance a disposición en la dirección citada, desde el 30/04/2017.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINA-

RIA NRO. 4 de fecha 10/06/2014 Oscar Alfredo Piccolo - Presidente

e. 03/05/2017 N° 28029/17 v. 09/05/2017