BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A.

BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A.

INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA DE ACCIONISTAS. Se convoca a los señores accionistas a

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, la cual se

Sección

Martes 9 de mayo de 2017

llevará a cabo el día 31 de mayo de 2017, a las 15:00 horas en pri-

mera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en

la calle San Martín 140, piso 22°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. Asamblea Ordinaria: 1.

Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor

Presidente. 2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de

Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe

del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2016. 3. Tratamiento del resultado del ejercicio. 4. Consideración

de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico. 5.

Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directo-

res y de los síndicos en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley

19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre

de 2016. 6. Remuneración del contador dictaminante de la documen-

tación correspondiente al ejercicio 2016. 7. Determinación del número

de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término

de un año. 8. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 9. De-

signación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio

2017 y determinación de su remuneración. Asamblea Extraordinaria: 1.

Consideración sobre un aumento de capital. Capitalización de aportes

irrevocables. Emisión de acciones. 2. Reforma del artículo quinto del

Estatuto Social. Autorización para realizar los trámites de inscripción

en el registro. EL DIRECTORIO. Buenos Aires, 8 de mayo de 2017. Nota:

Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los seño-

res Accionistas deberán cursar comunicación o presentarse en nuestra

sede social, sita en la calle San Martín 140, piso 14°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, de 10 a 15 horas y hasta el 24 de mayo de 2017 in-

clusive, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia correspon-

diente. En todos los casos los señores Accionistas deberán concurrir

con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo

presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus

mandantes. Facultado a efectuar la presente convocatoria por Acta de

Directorio N° 940 del 17 de abril de 2017 de British American Tobacco

Argentina S.A.I.C. y F. Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 931 de fecha 03/10/2016 MARCELO ALVARENGA

GUIMARAES - Presidente

e. 08/05/2017 N° 29552/17 v. 12/05/2017