CAR SECURITY S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-

tas a celebrarse el día 29 de mayo del 2017 a las 11 00 horas en Avda.

Corrientes 316 Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

primera convocatoria, y a las 12 00 horas en segunda convocatoria, a

fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Aprobación de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre

de 2016.

Martes 9 de mayo de 2017

Segunda

3) Consideración de los resultados del ejercicio y distribución de los

mismos. Desafectación de reservas.

4) Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de honorarios

del Directorio más allá del límite del art. 261 de la Ley General de So-

ciedades.

5) Consideración de la gestión del Síndico y su remuneración.

6) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente.

7) Reforma del Artículo 3 del Estatuto Social.

8) Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo que se resuelva en

los puntos anteriores.

Designado según instrumento privado acta de directorio n° 284 de fe-

cha 26/5/2016 carlos roberto mackinlay - Presidente

e. 03/05/2017 N° 28200/17 v. 09/05/2017