ENERGIX S.A.

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CONVOCATORIA Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día

29 de MAYO de 2017 a las 13:00 hs., en caso de no conformar el

quorum 2da. Convocatoria a las 14:00 hs., a celebrarse en la sede

social de Av. Rivadavia 1545, Piso 7º, oficina “A” CABA para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designacion de dos accionistas para

firmar el acta. 2. Consideracion de la Memoria. Balance General.

Estado de Resultado. Estado de Flujo de Efectivo. Evolucion del Pa-

trimonio Neto. Inventario General. Anexos y demas documentacion

correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016. 3. Aprobacion de

lo actuado por el Directorio. 4. Retribucion en concepto de honorarios

de Directores. 5. Consideracion del Resultado del Ejercicio. Autoriza-

ciones NOTA: Comunicación art. 238 Ley 19550 en sede social de 10

a 16 hs. hasta el 23/05/2017. Designado según instrumento privado

ACTA DE DIRECTORIO Nº 45 de fecha 31/03/2017 DIEGO HECTOR

CASTRO - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 39 de

fecha 20/05/2016 DIEGO HECTOR CASTRO - Presidente

e. 09/05/2017 N° 29938/17 v. 15/05/2017