ESTANCIA LA MARIA PIA S.A. AGROPECUARIA

ESTANCIA LA MARIA PIA S.A. AGROPECUARIA

ESTANCIA LA MARIA PIA SOCIEDAD ANONIMA AGROPECUARIA El

Directorio resuelve por unanimidad que para el día 23 de mayo de 2017

se convoque a los señores accionistas de Estancia LA MARIA PIA S.A.

Agropecuaria a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda

convocatoria en el local de la calle Marcelo T de Alvear 684 piso 6º Capi-

tal Federal, a las 13 horas y a las 14 horas respectivamente, par a tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de un accionista para firmar el

acta. 2) Consideración de la documentación del art. 233 y 234 inc. 1 de la

Ley 19550 correspondiente al ejercicio Nº 50 cerrado el 31 de diciembre

de 2016. 3) Aprobación de la gestión del Directorio. 4) Consideración de

la remuneración a los Directores, teniendo en cuenta las prescripciones

contenidas en el 4to parrafo del art 261 de la Ley 19.550. 5) Considera-

ción del resultado del Ejercicio. 6) Asignación del resultado del ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2016. 7) Determinación del número y elec-

ción de los Directores Titulares y Suplentes, como así también de los

Síndicos Titular y Suplente, todos con mandato por un ejercicio.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 310

de fecha 11/02/2016 DIEGO MIGUEL PANDO SOLDATI - Presidente

e. 03/05/2017 N° 28201/17 v. 09/05/2017