ESTANCIA SAN MARTIN DE MANOLO S.A.

ESTANCIA SAN MARTIN DE MANOLO S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de

Junio de 2017, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 11 horas

en segunda convocatoria, en la sede social sita en Boyacá 183, Piso

8vo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente Orden del día: 1) Motivos del retraso en la convocatoria a

asamblea; 2) Consideración de los documentos que menciona el Art.

234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2014, 31 de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre de

2016. Aprobación de la gestión del directorio; 3) Consideración de la

dispensa de confeccionar la Memoria según la Resolución IGJ 6/2006

Martes 9 de mayo de 2017

Segunda

y modificatorias; 4) Consideración de los resultados de los ejercicios.

Retribución al Directorio; 5) Designación de Directores Titulares y Su-

plentes; 6) Conferir autorizaciones para tramitar inscripciones en or-

ganismos pertinentes; 7) Someter a consideración de los accionistas

los aportes irrevocables realizados por la Sra. Adelaida Elena Cintolo,

y llevar adelante la capitalización de los mismos; 8) Suscriptores del

acta. Nota: Se recuerda a los Accionistas los requisitos del artículo

238 de la ley 19550. Firmante: Adelaida Elena Cintolo, Presidente;

designada por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio

del 23/09/2014.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha

23/9/2014 Adelaida elena Cintolo - Presidente

e. 09/05/2017 N° 30088/17 v. 15/05/2017