FIDUS S.G.R.

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Se convoca a Asamblea Gral Ordinaria para el día 9.6.17 a las 18 hs en

1era. convocatoria y a las 19 hs en 2da. convocatoria en Manuela Sáenz

323 p. 9 Caba, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de

dos accionistas para que firmen el acta de la reunión. 2) Consideración

de la razones de la convocatoria tardía. 3) Consideración de la Memoria,

Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Esta-

do de Evolución del Patrimonio neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas,

Cuadros y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente

al Ejercicio Económico finalizado el 31.12.16. Tratamiento del impuesto

a los bienes personales correspondiente a “acciones y participaciones”

cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones indivisas domicilia-

das en el país o en exterior y/o sociedades domiciliadas en el exterior. 4)

Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 5) Renuncias de

los miembros del Consejo de Administración. Aprobación de su gestión.

6) Designación de los miembros del Consejo de Administración. 7) Re-

nuncias de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de su

gestión. 8) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9)

Fijación de la retribución de los señores Consejeros y Síndicos. Excedente

límite de conformidad con el art. 261 LGS. 10) Política de inversión de los

Fondos Sociales. 11) Constancia del Aumento y Reinversión del Fondo de

Riesgo. 12) Ratificación o revisión de la admisión de nuevos Socios Partíci-

pes y Socios Protectores, transferencia de acciones y/o retiro y/o exclusión

(todo ello en caso de corresponder) de Socios Partícipes aprobadas por

el Consejo de Administración. Aprobación del aumento y/o disminución

del Capital Social de acuerdo al art. 36, inciso g del Estatuto Social. 13)

Consideración de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios

participes. 14) Determinación del costo de las garantías, del mínimo de

contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe, y del

límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el

Consejo de Administración. 15) Consideración de la fecha y oportunidad

en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de

Riesgo. 16) Autorización. Se deja constancia que toda la documentación

referida en el temario se encuentra en el domicilio social a disposición de

los accionistas para su examen. Para asistir a la Asamblea los señores

accionistas deberán remitir comunicación de asistencia en la calle Ma-

nuela Sáenz 323 p 9 en el horario de Lunes a Viernes de 10 a 17 hs, con

no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el acto.

Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder

otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas

por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para

ello los recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha

29/4/2016 santiago ramon altieri - Presidente

e. 03/05/2017 N° 28248/17 v. 09/05/2017