NOVAGRAF S.A.

NOVAGRAF S.A.

Se hace saber que con fecha 12/09/2016 se ha resuelto en Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas y aprobado en forma unánime

la designación de nuevo Directorio de la sociedad por el término de

dos ejercicios, hasta el tratamiento del ejercicio contable cuyo cierre

opere el 31/05/2018, integrado por: 1) Sr. Oscar Alberto Morkunas,

como Presidente, de nacionalidad argentino, nacido el 14/09/1958,

DNI 12.572.809, casado, con domicilio en Beron de Astrada 5639, de

la localidad de La Tablada, Provincia de Buenos Aires. 2) Julio Benig-

no Alvarez, como Vicepresidente, de nacionalidad argentino, nacido

el 09/10/1955, DNI 11.587.183, casado en segundas nupcias, con

domicilio en Tres de Febrero 1641 Piso 12, de la Ciudad de Buenos

Aires. 3) Graciela Alicia Morkunas, como Director Suplente, de na-

cionalidad argentina, nacido el 25/06/1953, DNI 11.098.236, casada,

con domicilio en Ramón Falcon 6760 Piso A, de la Ciudad de Buenos

Aires. Todos los directivos constituyen domicilio especial en la calle

Montevideo 770 Piso 4 de la Ciudad de Buenos Aires y aceptan sus

cargos por medio de Acta de Directorio de fecha 12/09/2016. Asimis-

mo, se deja constancia que el último Directorio inscripto ante la IGJ

(Presidente: Oscar Alberto Morkunas; Vicepresidente: Julio Benigno

Alvarez; Director Suplente: Graciela Alicia Morkunas;) fue registrado

bajo el número 12373, libro 64, Tomo de S.A. en fecha 10/07/2013.

Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha

13/09/2016

ELIANA CYNTHIA PEIRANO - T°: 120 F°: 400 C.P.A.C.F.

e. 09/05/2017 N° 30014/17 v. 09/05/2017