PILAGA S.A.

PILAGA S.A.

PILAGA S.A (IGJ N° 1.831.777) Se convoca a la Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de mayo

de 2017 a las 10.00 horas, en la sede social Av. Leandro N. Alem 882,

13° Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Considera-

ción de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1 de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2016;

3) Consideración del resultado del ejercicio; 4) Consideración de la

gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico finali-

zado el 31.12.2016; 5) Fijación y elección de miembros del Directorio;

6) Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos por el

ejercicio económico finalizado el 31.12.2016; 7) Elección de Síndico

Titular y Suplente; 8) Modificación de los Artículos 8°, 9°, 15° y 20° del

Estatuto Social; 9) Consideración del otorgamiento de texto ordenado

del Estatuto Social; y 10) Autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Ac-

cionistas, que en virtud de lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550,

deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, en

Av. Leandro N. Alem 882, piso 13 de la Ciudad de Buenos Aires, en el

horario de 10 a 12 horas y de 15 a 18 horas.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria

Nº 7 y de directorio N° 51 ambas de fecha 27/05/2016 Mariano Bosch

- Presidente

e. 09/05/2017 N° 29916/17 v. 15/05/2017