N° 28202/17 Aviso del Boletín Oficial
SANTISTA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
SANTISTA ARGENTINA S.A.
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en
primera convocatoria para el día 24 de mayo de 2017 a las 10:00 horas
y en segunda convocatoria para el mismo día a las 11:00 horas en el
domicilio social sito en la calle Maipú 757, Piso 3, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2°) Consideración del Balance General, Memoria, Inventario, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe
de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio anual finali-
zado el 31 de diciembre de 2016.
3°) Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio anual
finalizado el 31 de diciembre de 2016.
4°) Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2016.
5°) Elección de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora
y designación de autorizados para inscribir las autoridades electas ante
la Inspección General de Justicia.
NOTA: Para la admisión a la Asamblea los señores accionistas titulares
deberán cursar la comunicación de asistencia que dispone el art. 238
de la Ley 19.550 a nuestro domicilio social sito en Maipú 757, Piso 3,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 24:00 horas del día 18 de
mayo de 2017.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO
DE FECHA 16/5/2016 Carlos Marcelo Arabolaza - Presidente
e. 03/05/2017 N° 28202/17 v. 09/05/2017