SERRANO 885 S.A.

SERRANO 885 S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de “SERRANO 885 S.A” a

Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo de 2017 a las

9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda

convocatoria, en el domicilio de la calle Serrano 885, piso 1º de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;

2) Consideración de los documentos enunciados en el artículo 234 inci-

so 1º de la ley 19550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2016;

3) Consideración del destino a dar a los resultados no asignados acu-

mulados al 31 de diciembre de 2016;

4) Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.

La Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y

las notas y anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado

el 31 de diciembre de 2016 obran a disposición de los Accionistas

en Av. de los Incas 4448 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

partir del día 24 de abril de 2017 de lunes a viernes de 10:00 a 15:00

horas.

EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 25

de fecha 03/06/2015 Edgardo Adrian Shilman - Presidente

e. 05/05/2017 N° 29038/17 v. 11/05/2017