TRANSPADANA S.A.

TRANSPADANA S.A.

Convócase a los señores accionistas de Transpadana S.A. a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día

29 de Mayo de 2017 a las 10 horas y en segunda a las 11:30 hs., en J.

Salguero 2835, 3 “B” de C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consi-

deración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc. 1° de la ley

19550 por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 3) Razones

por la Convocatoria fuera de término. 4) Aprobación de la gestión del

directorio y fijación de los honorarios de Directores y Síndico por el

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 5) Destino del resultado

del balance cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 6) Constitución de

Reserva Facultativa ejercicio 2016. 7) Elección de los miembros del Di-

rectorio por los ejercicios 2017 y 2018. 12) Elección de Síndico titular y

suplente por un ejercicio. Se deja constancia que para la consideración

de los puntos 6° del Orden del Día la Asamblea sesionará con carácter

de extraordinaria. EL DIRECTORIO

DESIGNADA POR ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 26/06/2015 Franca

Amelotti - Presidente

e. 09/05/2017 N° 29908/17 v. 15/05/2017