CARMELO PICCIONE E HIJOS S.A. CONSTRUCTORA

CARMELO PICCIONE E HIJOS S.A. CONSTRUCTORA

INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA

COMERCIAL Y AGROPECUARIA

Convocase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a realizarse el 31/05/2017 a las 15:00 hs en primera con-

vocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria del mismo

día, en Av Corrientes 1257, 2º C, CABA. ORDEN DEL DÍA: 1) Consi-

derar la documentación art 234 inc 1) Ley 19550 respecto ejercicio

iniciado el 01/09/1997 y todos los ejercicios siguientes hasta el año

2016 inclusive 2) Consideración de los resultados y remuneración del

directorio 3) Ratificación de lo actuado por las directoras Cavalieri

y Simonelli 4) Dispensa de realizar la Memoria en los términos del

art 1 de la res gral IGJ 6/2006 y su modificatoria 4) Destino de los

resultados del ejercicio 5) Determinación del número de directores

titulares y suplentes, y designación de los mismos, 6) Elección de dos

accionistas para firmar el acta. Los accionistas deberán cumplimentar

las obligaciones previstas por el Art. 238 Ley 19550 en Av Corrientes

1257 2º C en el horario de 13 a 18 hs. Designado según instrumento

privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 17/01/2017 Margarita Maria

Cavalieri - Presidente

e. 10/05/2017 N° 30410/17 v. 16/05/2017