CLUB DE CAMPO EL SOLITARIO S.A.

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El Directorio de CLUB DE CAMPO EL SOLITARIO S.A. convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a rea-

lizarse el día 31 de mayo de 2017, a las 18:00 horas en primera con-

vocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el Salón

Auditorio Jorge Luis Borges, sito en la calle Bartolomé Mitre 1563,

subsuelo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la documentación

del art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

cerrado el 31/12/2016. 3º) Aprobación de la gestión del Directorio

por el ejercicio cerrado el 31/12/2016. 4º) Consideración y destino

del resultado del ejercicio cerrado al 31/12/2016. 5º) Considera-

ción de la renuncia a sus cargos de los integrantes del Directorio y

aprobación de su gestión hasta la fecha. 6º) Elección de los nuevos

integrantes del Directorio. 7º) Designación de los Síndicos Titular

y Suplente. 8º) Designación de miembros del Tribunal Arbitral y de

Honor. 9º) Adecuación del sistema de seguridad. Su financiamiento.

EL DIRECTORIO.

NOTAS: Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán

efectuar la correspondiente comunicación en la sede social de Avenida

de Mayo 695, 3º piso, Oficina 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, en el horario de 11.00 horas a 14.00 horas, hasta el día 26 de mayo

de 2017, donde asimismo se encuentran los estados contables de la

sociedad a disposición de los Señores Accionistas. Designado según

instrumento privado acta de directorio de fecha 11/06/2014 y acta de

asamblea de elección de autoridades de fecha 12/06/2014 Hugo Ernes-

to Buisel Quintana - Presidente

e. 10/05/2017 N° 30470/17 v. 16/05/2017