ENERGIX S.A.

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CONVOCATORIA Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 29

de MAYO de 2017 a las 13:00 hs., en caso de no conformar el quorum

2da. Convocatoria a las 14:00 hs., a celebrarse en la sede social de Av.

Rivadavia 1545, Piso 7º, oficina “A” CABA para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DÍA: 1. Designacion de dos accionistas para firmar el acta. 2.

Consideracion de la Memoria. Balance General. Estado de Resultado.

Estado de Flujo de Efectivo. Evolucion del Patrimonio Neto. Inventario

General. Anexos y demas documentacion correspondiente al ejercicio

cerrado el 31/12/2016. 3. Aprobacion de lo actuado por el Directorio. 4.

Retribucion en concepto de honorarios de Directores. 5. Consideracion

del Resultado del Ejercicio. Autorizaciones NOTA: Comunicación art.

Miércoles 10 de mayo de 2017

Segunda

238 Ley 19550 en sede social de 10 a 16 hs. hasta el 23/05/2017. Desig-

nado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 45 de fecha

31/03/2017 DIEGO HECTOR CASTRO - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 39 de

fecha 20/05/2016 DIEGO HECTOR CASTRO - Presidente

e. 09/05/2017 N° 29938/17 v. 15/05/2017