ESTANCIAS EL MARTILLO S.A.

ESTANCIAS EL MARTILLO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Mayo de

2017 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en se-

gunda convocatoria en la sede de la Av. Santa Fe 1643 piso 3º, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Consideración de las causas por las que la Asamblea no se convocó

en plazo legal.

2) Consideración y tratamiento para la aprobación del Balance General,

Estado de Resultados y demás documentación referida en el art. 234

inc l) de la ley 19550 y modificaciones correspondiente al ejercicio eco-

nómico cerrado el 30 de Junio de 2016.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio

5) Destino del Resultado del Ejercicio.

6) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. OR-

DINARIA de fecha 30/06/2016 Antonio Manuel Piza Vazquez - Presidente

e. 08/05/2017 N° 29636/17 v. 12/05/2017