FORESTAL SAN VICENTE S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse

en Juana Manso 205, 7° piso, CABA el día 5/6/2017 a las 15:00 hs en

primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda convocatoria para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accio-

nistas para suscribir el acta de la Asamblea. 2) Celebración de la asam-

blea fuera de la sede social. 3) Consideración de la documentación

que prescribe el Art. 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550, correspondiente

al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2015. Celebración

de la Asamblea en exceso del plazo legal. 4) Consideración del Resul-

tado del Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015. 5) Aprobación de la

gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2015.

Tratamiento de los honorarios. 6) Consideración de la documentación

que prescribe el Art. 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550, correspondiente

al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2016. Celebración

de la Asamblea en exceso del plazo legal. 7) Consideración del Re-

sultado del Ejercicio finalizado el 30 de junio 2016. 8) Aprobación de la

gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio del 2016.

Tratamiento de los honorarios. 9) Designación de Directores. 10) Expo-

sición del estado de situación del campo de producción de arándanos

“La Leucaena” y alternativas de acción. Para asistir a la Asamblea, los

accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia conforme lo

dispuesto en el art. 238, 2° pár. de la LGS 19.550. Designado según

instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 69 de fecha 19/04/2017.

SANTIAGO DE ABELLEYRA - Presidente

e. 10/05/2017 N° 30403/17 v. 16/05/2017