MORECO S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA

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Por cinco días: Se convoca a accionistas a Asamblea General Ordi-

naria y a Asamblea General Extraordinaria, en primera convocatoria,

para el día 24/05/2017 a las 11:00 hs y 13:00 hs respectivamente en

la sede social sita en Avda. Paseo Colón 315 P.B C.A.B.A. Orden del

día de la Ordinaria: 1º) Designación del Presidente de la Asamblea y

dos accionistas para suscribir el Acta, 2º) Dispensa al Directorio del

cumplimiento de la Resolución General IGJ Nº 4/2009, 3º) Conside-

ración y resolución sobre la Memoria, Balance General, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo, Inventario y demás documentación del art. 234 de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 47, cerrado al 30

de Abril de 2017, 4º) Consideración y resolución sobre el destino de

los resultados del ejercicio finalizado al 30 de abril de 2017 y remu-

neración del Directorio, en su caso, 5ª) Consideración de lo actuado

por el Directorio y Apoderados, 6º) Elección de los miembros del

Directorio, número de integrante, titulares y suplentes, distribución

de cargos, y tiempo de vigencia de los mismos, 7º) Destino de los Re-

sultados Acumulados. Distribución de dividendos. Orden del Día de la

Extraordinaria: 1º) Designación del Presidente de la Asamblea y dos

accionistas para suscribir el Acta, 2º) Consideración y resolución so-

bre la distribución, o no, de los dividendos aprobados correspondien-

tes al Ejercicio terminado el 30 de abril de 2015 y/o los acumulados

67 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.621

en Otras Reservas. En definitiva, decidir respecto de dividendos aún

no pagados y reservas que puedan ser dispuestas, 3º) Consideración

y resolución sobre la posible reforma del artículo Nº 7 del Estatuto y

otros que fueren consecuencia respecto del número de Directores del

Organo de Administración y la duración de sus mandatos. Los accio-

nistas deberán cursar comunicación de asistencia según lo previsto

por el art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento público Esc. Nº 39 de fecha 07/02/2017

Reg. Nº 148 ALBERTO RUEDA - Presidente

e. 05/05/2017 N° 28863/17 v. 11/05/2017