AMADEUS ARGENTINA S.A.

AMADEUS ARGENTINA S.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria

de Accionistas a realizarse el 24/05/2017 a las 17:00 horas en primera

convocatoria, y a las 18:00 horas en segunda convocatoria del mismo

día, en Avenida Del Libertador 1068, Piso 5°, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)

Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

2) Razones por las que la asamblea es convocada fuera del término

legal; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo

234, Inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31/12/2015. Consideración y destino de los resultados; 4)

Tratamiento de la gestión y honorarios (artículo 261, Ley 19.550) del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el

31/12/2015; 5) Determinación del número de miembros del Directorio y

su elección; 6) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

36 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.622

Segunda

7) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en

los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fe-

cha 29/02/2016 roberto senestrari - Vicepresidente en ejercicio de la

presidencia

e. 08/05/2017 N° 29948/17 v. 12/05/2017