CARMELO PICCIONE E HIJOS S.A. CONSTRUCTORA

CARMELO PICCIONE E HIJOS S.A. CONSTRUCTORA

INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA

COMERCIAL Y AGROPECUARIA

Convocase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a realizarse el 31/05/2017 a las 15:00 hs en primera con-

vocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria del mismo día,

en Av Corrientes 1257, 2º C, CABA. ORDEN DEL DÍA: 1) Considerar la

documentación art 234 inc 1) Ley 19550 respecto ejercicio iniciado el

Jueves 11 de mayo de 2017

Segunda

01/09/1997 y todos los ejercicios siguientes hasta el año 2016 inclu-

sive 2) Consideración de los resultados y remuneración del directorio

3) Ratificación de lo actuado por las directoras Cavalieri y Simonelli 4)

Dispensa de realizar la Memoria en los términos del art 1 de la res gral

IGJ 6/2006 y su modificatoria 4) Destino de los resultados del ejercicio

5) Determinación del número de directores titulares y suplentes, y de-

signación de los mismos, 6) Elección de dos accionistas para firmar el

acta. Los accionistas deberán cumplimentar las obligaciones previstas

por el Art. 238 Ley 19550 en Av Corrientes 1257 2º C en el horario de 13

a 18 hs. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO

de fecha 17/01/2017 Margarita Maria Cavalieri - Presidente

e. 10/05/2017 N° 30410/17 v. 16/05/2017