ESTANCIA SAN MARTIN DE MANOLO S.A.

ESTANCIA SAN MARTIN DE MANOLO S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de Junio

de 2017, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Boyacá 183, Piso 8vo de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del día:

1) Motivos del retraso en la convocatoria a asamblea; 2) Consideración de

los documentos que menciona el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondien-

tes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014, 31 de Diciembre de

2015 y 31 de Diciembre de 2016. Aprobación de la gestión del directorio; 3)

Consideración de la dispensa de confeccionar la Memoria según la Reso-

lución IGJ 6/2006 y modificatorias; 4) Consideración de los resultados de

los ejercicios. Retribución al Directorio; 5) Designación de Directores Titu-

lares y Suplentes; 6) Conferir autorizaciones para tramitar inscripciones en

organismos pertinentes; 7) Someter a consideración de los accionistas los

aportes irrevocables realizados por la Sra. Adelaida Elena Cintolo, y llevar

adelante la capitalización de los mismos; 8) Suscriptores del acta. Nota: Se

recuerda a los Accionistas los requisitos del artículo 238 de la ley 19550.

Firmante: Adelaida Elena Cintolo, Presidente; designada por Asamblea

General Ordinaria y Reunión de Directorio del 23/09/2014.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha

23/9/2014 Adelaida elena Cintolo - Presidente

e. 09/05/2017 N° 30088/17 v. 15/05/2017