FIDON S.A.

FIDON S.A.

Convócase a los accionistas de FIDÓN Sociedad Anónima a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Talcahuano

638, 1° “H” CABA, el 29 de mayo de 2017, en 1ª convocatoria a las 15:00

Jueves 11 de mayo de 2017

Segunda

y en 2ª convocatoria a las 16:00, para considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Razo-

nes de la convocatoria tardía. 3) Consideración de los Estados Con-

tables, Memoria, y demás documentos Art. 234, inc. 1º), Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio cerrado el 30-09-2016. 4) Resultados del

ejercicio. Destino. 5) Consideración de la gestión cumplida durante el

ejercicio. 6) Honorarios de los directores, en su caso en exceso a los lí-

mites previstos por el art. 261. 7) Reorganización del directorio. Fijación

del número de miembros titulares y suplentes, y su elección. 8) Autori-

zaciones. Nota: La documentación a considerar se halla a disposición

de los Sres. Accionistas en Talcahuano 638, Piso 1° H C.A.B.A. dentro

del plazo legal.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO Nº 53 de

fecha 27/5/2016 luis roberto alfageme - Presidente

e. 11/05/2017 N° 31005/17 v. 17/05/2017