PILAGA S.A.

PILAGA S.A.

(IGJ N° 1.831.777) Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de mayo de

2017 a las 10.00 horas, en la sede social Av. Leandro N. Alem 882,

13° Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Consi-

deración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1

de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el

31.12.2016; 3) Consideración del resultado del ejercicio; 4) Conside-

ración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31.12.2016; 5) Fijación y elección de miembros

del Directorio; 6) Consideración de la gestión y honorarios de los Sín-

dicos por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2016; 7) Elección

de Síndico Titular y Suplente; 8) Modificación de los Artículos 8°, 9°,

15° y 20° del Estatuto Social; 9) Consideración del otorgamiento de

texto ordenado del Estatuto Social; y 10) Autorizaciones. Se recuerda

a los Sres. Accionistas, que en virtud de lo dispuesto por el art. 238

de la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia con no menos de

tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración

de la Asamblea, en Av. Leandro N. Alem 882, piso 13 de la Ciudad

de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 horas y de 15 a 18 horas.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordi-

naria Nº 7 y de directorio N° 51 ambas de fecha 27/05/2016 Mariano

Bosch - Presidente

e. 09/05/2017 N° 29916/17 v. 15/05/2017