YACYLEC S.A.

YACYLEC S.A.

Convócase a los Accionistas de YACYLEC S.A. a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria, y Asambleas Especiales Ordinarias de

Clases A y B, a celebrarse el 30 de mayo de 2017 a las 11:00 horas en

primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en

la sede social sita en Bartolomé Mitre 797, Piso 11, CABA, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234,

inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico fi-

nalizado el 31.12.2016.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el

31.12.2016.

3. Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio y la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico fina-

lizado el 31.12.2016.

4. Elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-

dora.

5. Autorización a directores y síndicos para participar en actividades

en competencia con la sociedad (conf. artículos 273 y 298 de la Ley

19550).

6. Consideración del encuadre de la sociedad en el artículo 94, inc 5)

de la Ley 19.550.

7. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la

Asamblea deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado

una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días há-

biles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea conforme

el artículo 238 de la Ley 19550; es decir hasta el 23.05.2017 a las 17

horas. EL DIRECTORIO”.

Designado según instrumento privado acta de reunion de directorio de

fecha 31/05/2016 guillermo osvaldo diaz - Presidente

e. 11/05/2017 N° 31193/17 v. 17/05/2017