17 DE AGOSTO S.A.

17 DE AGOSTO S.A.

Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a reali-

zarse el día 29 de mayo de 2017 a las 17,30 horas en primera convoca-

toria y a las 18,30 horas en segunda convocatoria, en su domicilio legal

sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionis-

tas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de

Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo,

Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Infor-

me del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio

económico nº 43 cerrado al 31 de diciembre de 2016 y su comparativo

al 31 de diciembre de 2015. 3. Consideración y destino del Resultado

del ejercicio, constitución de reservas en su caso. 4. Consideración de

la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los inte-

grantes del Consejo de Vigilancia. Remoción de integrantes del Conse-

jo de Vigilancia y designación de nuevos, en su caso. 5. Consideración

de oferta para la compra de acciones por parte de la propia sociedad.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

11/09/2015 Pablo Barro - Presidente

e. 11/05/2017 N° 30958/17 v. 17/05/2017