BONAFIDE S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convócase a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordi-

naria para el 24 de mayo de 2017 a las 10:00 en primera convocatoria

y una hora después en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Co-

rrientes 327, piso 12, CABA, para considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de los firmantes del acta de asamblea. 2) Consideración

de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1, ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de

2016. Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado al

31 de diciembre de 2016. 3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Determinación de los honorarios de los directores, eventualmente, en

exceso del límite dispuesto por el artículo 261, ley 19.550. 5) Conside-

ración de la actuación de la Sindicatura y determinación de sus hono-

rarios. 6) Determinación del número de directores titulares y suplentes,

y su elección. 7) Elección de un síndico titular y un síndico suplente. 8)

Otorgamiento de autorizaciones. Según el art. 238, ley 19.550, los ac-

cionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con al menos

3 días hábiles de anticipación por notificación fehaciente o personal-

mente en la sede social entre las 10:00 y 17:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 20/05/2016 CARLOS FA-

CUNDO VELASCO - Presidente

e. 08/05/2017 N° 29815/17 v. 12/05/2017

Texto del aviso