CETEC SUDAMERICANA S.A.

CETEC SUDAMERICANA S.A.

CETEC SUDAMERICANA S.A. Convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de junio de 2017,

a las 11 horas, en primera convocatoria, y a las 12 hs. en segunda

convocatoria, en la Av. Leandro N. Alem 356, Piso 13º, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente

Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Causales de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera

del término establecido en el art. 234, último párrafo de la Ley 19.550.

3. Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc.

1) de la ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº 30 finalizado el 31 de

agosto de 2016. 4. Destino del Resultado del resultado del Ejercicio

Económico Nº 30 finalizado el 31 de agosto de 2016. 5. Tratamien-

to de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura en el

periodo mencionado. 6. Aprobación de honorarios al Directorio y a

la Sindicatura. 7. Fijación del número de integrantes del Directorio

y elección de sus integrantes. 8. Designación del Síndico Titular y

Síndico Suplente. Nota: Las copias de los estados contables estarán

a disposición de los accionistas a partir del 18 de mayo de 2017, en la

sede social, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 hs. Asimismo,

se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea

deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, para

su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas, con no menos de tres días de anticipación a

la fecha fijada para la Asamblea, en los días y horario mencionado

precedentemente.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA GRAL

ORDINARIA de fecha 07/07/2016 RICARDO ANDRES PAREDES - Pre-

sidente

e. 12/05/2017 N° 31725/17 v. 18/05/2017