CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A.

CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio

de “Club de Campo La Martona S.A.”, de conformidad con lo previsto

en el artículo 12 del Estatuto Social, convoca a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 5 de junio de

2017, a las 18 horas en primera convocatoria o a las 19 horas en se-

gunda convocatoria, en Bacacay nº2385, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, poniéndose a consideración el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 2)

Justificación de la realización de la asamblea fuera del plazo legal. 3)

Consideración de la documentación contable correspondiente al ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, conforme artículo 234 inciso

1º Ley 19.550. 4) Consideración de la gestión de Directores y Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2016, conforme artículo 3º Ley 19.550. Remuneración de Directores

y Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2016, conforme artículo 234 inciso 2º Ley 19.550 y

artículos 8º y 11º del Estatuto Social. 5) Determinación del número de

Directores titulares y suplentes, y designación de los mismos por el

término de un año, conforme artículo 234 inciso 2º Ley 19.550 y ar-

tículo 8º del Estatuto Social. 6) Designación de tres Síndicos titulares

y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término

de un año, conforme artículo 234 inciso 2º Ley 19.550 y artículo 11º del

Estatuto Social.- Hugo Arturo Migliore (Presidente) Designado según

instrumento privado acta de directorio nro. 588 de fecha 09/06/2016.

Hugo Arturo Migliore - Presidente

e. 08/05/2017 N° 29562/17 v. 12/05/2017