ESTANCIA SAN MARTIN DE MANOLO S.A.

ESTANCIA SAN MARTIN DE MANOLO S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de

Junio de 2017, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 11 horas

en segunda convocatoria, en la sede social sita en Boyacá 183, Piso

8vo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el

Sección

Viernes 12 de mayo de 2017

siguiente Orden del día: 1) Motivos del retraso en la convocatoria a

asamblea; 2) Consideración de los documentos que menciona el Art.

234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31

de Diciembre de 2014, 31 de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre

de 2016. Aprobación de la gestión del directorio; 3) Consideración

de la dispensa de confeccionar la Memoria según la Resolución IGJ

6/2006 y modificatorias; 4) Consideración de los resultados de los

ejercicios. Retribución al Directorio; 5) Designación de Directores

Titulares y Suplentes; 6) Conferir autorizaciones para tramitar ins-

cripciones en organismos pertinentes; 7) Someter a consideración

de los accionistas los aportes irrevocables realizados por la Sra.

Adelaida Elena Cintolo, y llevar adelante la capitalización de los mis-

mos; 8) Suscriptores del acta. Nota: Se recuerda a los Accionistas

los requisitos del artículo 238 de la ley 19550. Firmante: Adelaida

Elena Cintolo, Presidente; designada por Asamblea General Ordina-

ria y Reunión de Directorio del 23/09/2014.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha

23/9/2014 Adelaida elena Cintolo - Presidente

e. 09/05/2017 N° 30088/17 v. 15/05/2017