LITORAL GAS S.A.

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Se convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 31 de mayo de 2017 a

las 11.00 horas, en Maipú 1300, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc.

1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 2016.

2) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-

dora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

58 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.623

Segunda

3) Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4) Destino de los resultados del ejercicio.

5) Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio.

6) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscali-

zadora.

7) Designación de auditores externos.

8) Otorgamiento de autorizaciones.

9) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comuni-

cación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación

a la Asamblea convocada a Maipú 1300, piso 11, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires de 10 a 18 hs. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 251 de fe-

cha 15/04/2016 Dante Alejandro Dell’elce - Vicepresidente en ejercicio

de la presidencia

e. 08/05/2017 N° 29637/17 v. 12/05/2017