PARALELO 46 TV S.A.

PARALELO 46 TV S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accio-

nistas para el 26/05/2017, a las 10 hs. y 11 hs., en 1° y 2° convocatoria

respectivamente, en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 938, 5º piso CABA.

Sección

Viernes 12 de mayo de 2017

Orden del Día, Asamblea Ordinaria: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación del art. 234

inc. 1º de la ley 19.550, por ejercicios cerrados al 31/12/2012; 31/12/2013;

31/12/2014; 31/12/2015 y 31/12/2016; 3) Motivos por los cuales no se

han aprobado aún los ejercicios cerrados al 31/12/2012; 31/12/2013;

31/12/2014; 31/12/2015; 4) Consideración de la gestión del Directorio

durante los cinco ejercicios económicos tratados en el punto 2); 5) Fi-

jación de los honorarios de los Directores, en su caso en exceso del

límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550, por los ejercicios cerra-

dos al 31/12/2012; 31/12/2013; 31/12/2014; 31/12/2015 y 31/12/2016; 6)

Nombramiento de miembros del Directorio. Asamblea Extraordinaria: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Fijación del nuevo

domicilio y sede social, reforma del estatuto en su caso.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fe-

cha 27/12/2016 Alberto Juan Bark - Vicepresidente en ejercicio de la

presidencia

e. 09/05/2017 N° 30311/17 v. 15/05/2017