PILAGA S.A.

PILAGA S.A.

(IGJ N° 1.831.777) Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de mayo de 2017 a las 10.00

horas, en la sede social Av. Leandro N. Alem 882, 13° Ciudad de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de

accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación

prescripta por el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31.12.2016; 3) Consideración del resulta-

do del ejercicio; 4) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio

por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2016; 5) Fijación y elección

de miembros del Directorio; 6) Consideración de la gestión y honorarios

de los Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2016; 7)

Elección de Síndico Titular y Suplente; 8) Modificación de los Artículos

8°, 9°, 15° y 20° del Estatuto Social; 9) Consideración del otorgamiento

de texto ordenado del Estatuto Social; y 10) Autorizaciones. Se recuerda

a los Sres. Accionistas, que en virtud de lo dispuesto por el art. 238 de

la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia con no menos de tres

días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la

Asamblea, en Av. Leandro N. Alem 882, piso 13 de la Ciudad de Buenos

Aires, en el horario de 10 a 12 horas y de 15 a 18 horas.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria

Nº 7 y de directorio N° 51 ambas de fecha 27/05/2016 Mariano Bosch

- Presidente

e. 09/05/2017 N° 29916/17 v. 15/05/2017