SISTEMAS ESTRATEGICOS S.A.

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Convóquese a los señores Accionistas de SISTEMAS ESTRATEGI-

COS S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29

de mayo de 2017 a las 11 hs la primera convocatoria y a las 12 hs para

segunda convocatoria a celebrarse en la sede social de la Sociedad

sita Suipacha 1111, piso 11, CABA, a fin de dar tratamiento al siguiente

orden del día: 1.- Elección de accionistas para suscribir el acta. 2.- Con-

sideración de la documentación exigida por el artículo 234 inc. 1) de la

Ley 19550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre de 2015. Explicación de las razones que

motivaron la convocatoria fuera del plazo legal. 3.- Consideración de

la Gestión del Directorio y fijación de honorarios en exceso del límite

fijado por el artículo 261 de la ley 19.550. 4.- Consideración del resultado

del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2015. 5.- Determinación del

número de directores titulares y suplentes. Designación de autoridades

por el término de tres ejercicios. Designado según instrumento privado

acta de directorio de fecha 30/07/2013 Luis María Monsegur - Presidente

e. 11/05/2017 N° 30837/17 v. 17/05/2017