SUR AIKE S.A.

SUR AIKE S.A.

Convócase a los señores accionistas de SUR AIKE SA a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 01 de junio de 2017 a las 18:00 hs

en primera convocatoria y a las 19:00 hs en segunda convocatoria, en

Luis Sáenz Peña 250 piso 2º de la CABA, a efectos de considerar los

siguientes puntos del día:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta con facultad de

aprobarla.

2) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inc.

1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado

el 31 de Diciembre de 2016.

3) Honorarios al Directorio. Excepción del último párrafo art. 261 Ley

Nº 19.550.

4) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Destino.

5) Consideración de todo lo actuado por el Directorio durante el Ejer-

cicio.

Conforme lo establecido en el art. 67 de la Ley 19.550, la documenta-

ción mencionada en el punto 2 se encuentra a disposición de los accio-

nistas en la calle Luis Sáenz Peña 250 piso 2º de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires de Lunes a Viernes en el horario de 10:30 a 16:30 horas

hasta el día de la Asamblea.

La firmante Sra. Stella Maris Frola ha sido reelecta Presidente de Sur

Aike SA en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de fecha 01

de julio de 2015.

Presidente – Stella Maris Frola Designado según instrumento privado

acta de directorio de fecha 01/07/2015 Stella Maris Frola - Presidente

e. 10/05/2017 N° 30417/17 v. 16/05/2017