17 DE AGOSTO S.A.

17 DE AGOSTO S.A.

Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a reali-

zarse el día 29 de mayo de 2017 a las 17,30 horas en primera convoca-

toria y a las 18,30 horas en segunda convocatoria, en su domicilio legal

sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente. 2. Consi-

deración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados,

de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y

Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Con-

sejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº 43 cerrado

al 31 de diciembre de 2016 y su comparativo al 31 de diciembre de 2015.

3. Consideración y destino del Resultado del ejercicio, constitución de

reservas en su caso. 4. Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigi-

lancia. Remoción de integrantes del Consejo de Vigilancia y designación

de nuevos, en su caso. 5. Consideración de oferta para la compra de

acciones por parte de la propia sociedad. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

11/09/2015 Pablo Barro - Presidente

e. 11/05/2017 N° 30958/17 v. 17/05/2017