ESTANCIA SAN MARTIN DE MANOLO S.A.

ESTANCIA SAN MARTIN DE MANOLO S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de Ju-

nio de 2017, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en

segunda convocatoria, en la sede social sita en Boyacá 183, Piso 8vo

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguien-

te Orden del día: 1) Motivos del retraso en la convocatoria a asamblea;

2) Consideración de los documentos que menciona el Art. 234 de la Ley

19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de

2014, 31 de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre de 2016. Aprobación

de la gestión del directorio; 3) Consideración de la dispensa de con-

feccionar la Memoria según la Resolución IGJ 6/2006 y modificatorias;

4) Consideración de los resultados de los ejercicios. Retribución al Di-

rectorio; 5) Designación de Directores Titulares y Suplentes; 6) Conferir

autorizaciones para tramitar inscripciones en organismos pertinentes;

7) Someter a consideración de los accionistas los aportes irrevocables

realizados por la Sra. Adelaida Elena Cintolo, y llevar adelante la capi-

talización de los mismos; 8) Suscriptores del acta. Nota: Se recuerda a

los Accionistas los requisitos del artículo 238 de la ley 19550. Firmante:

Adelaida Elena Cintolo, Presidente; designada por Asamblea General

Ordinaria y Reunión de Directorio del 23/09/2014.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha

23/9/2014 Adelaida elena Cintolo - Presidente

e. 09/05/2017 N° 30088/17 v. 15/05/2017