HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Anual Ordi-

naria a celebrarse el día 31 de mayo de 2017, a las 10:00 hs. en las

oficinas sitas en la calle Bouchard N° 557, piso 23º, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta

juntamente con el Sr. Presidente. 2. Consideración de los motivos de

la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de la Memoria,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto, notas y anexos

e Informe de la Comisión Fiscalizadora y de los auditores indepen-

dientes, por el Ejercicio Económico iniciado el 1° de Enero de 2016 y

finalizado el 31 de diciembre de 2016. Aprobación de la Gestión del

Directorio y la Comisión Fiscalizadora en dicho ejercicio. 4. Conside-

ración de los Resultados. Destino de los mismos. 5. Consideración

de los honorarios del Directorio por el Ejercicio Económico iniciado

el 1° de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016, de

acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades

Comerciales. 6. Fijación del número y elección de los miembros que

constituirán el Directorio. Elección de Directores Titulares y Suplen-

tes. Consideración de sus Honorarios para el ejercicio económico

iniciado el 1° de enero de 2017. 7. Consideración de los honorarios

de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico iniciado el

1° de Enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016, de

acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades

Comerciales. 8. Fijación del número y elección de los miembros

que constituirán la Comisión Fiscalizadora. Elección de miembros

Titulares y Suplentes. Consideración de sus Honorarios para el ejer-

cicios económico iniciado el 1° de enero de 2017. 9. Autorización

Lunes 15 de mayo de 2017

Segunda

a Directores y Síndicos (Art. 273 Ley 19.550). 10. Elección de los

Contadores Certificantes, Titular y Suplente, que dictaminarán sobre

la documentación contable correspondiente al ejercicio económico

iniciado el 1° de Enero de 2017. EL DIRECTORIO. A fin de poder

asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán comunicar su

asistencia con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la celebración

de la misma, conforme lo previsto por Art. 238, Ley 19.550. A dichos

fines se recibirán las comunicaciones de asistencia a la Asamblea

en las oficinas sitas en Florida 229, piso 10°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs., venciendo el

plazo para tal fin el día 24/05/2017.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha

27/5/2016 kevin james ball - Presidente

e. 15/05/2017 N° 32056/17 v. 19/05/2017