NICOLL S.A.

NICOLL S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 6 de junio de 2017, a las 12:00 horas, fuera de la sede

social en las oficinas del estudio Bruchou Fernández Madero & Lom-

bardi sitas en Ingeniero E. Butty 275, Piso 11º, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en primera convocatoria, a los fines de tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de los mo-

tivos de la convocatoria fuera del plazo legal de la Asamblea que

debe considerar la documentación del ejercicio económico finaliza-

do el 31 de diciembre de 2016; 3) Consideración de la renuncia de

Directores Titulares. Fijación del número y designación de Directo-

res; 4) Consideración del aumento de capital social por la suma de

$ 60.000.000. Emisión de 60.000.000 de acciones nominativas no

endosables de $ 1 valor nominal y con derecho a un voto por acción.

Llamado a suscripción de acciones determinándose las condiciones

Lunes 15 de mayo de 2017

Segunda

de la operación. Reforma del Artículo Quinto del estatuto social; 5)

Consideración de la documentación establecida en artículo 234, in-

ciso 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016; 6) Con-

sideración del resultado del ejercicio. Consideración de la reducción

obligatoria del capital social en los términos del artículo 206 de la

Ley General de Sociedades N° 19.550. Reforma del Artículo Quinto

del estatuto social; 7) Consideración de la gestión del Directorio y

su remuneración; 8) Consideración de la gestión de los Síndicos y

su remuneración; 9) Elección de Síndicos Titular y Suplente; y 10)

Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a

la Asamblea, deberán cursar comunicación a Nicoll S.A., con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea

y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley General

de Sociedades Nº 19.550. A tal efecto, los Sres. Accionistas deberán

presentarse personalmente o mediante apoderado con facultades su-

ficientes en Ing. E. Butty 275, Piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi), de lunes a

viernes en el horario de 13:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el

día 31 de mayo de 2017 a las 18:00 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea 56 de fecha

23/8/2016 luis martin lujan - Síndico

e. 12/05/2017 N° 31267/17 v. 18/05/2017