PILAGA S.A.

PILAGA S.A.

(IGJ N° 1.831.777) Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de mayo de

2017 a las 10.00 horas, en la sede social Av. Leandro N. Alem 882,

13° Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Con-

sideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc.

1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado

el 31.12.2016; 3) Consideración del resultado del ejercicio; 4) Con-

sideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio

económico finalizado el 31.12.2016; 5) Fijación y elección de miem-

bros del Directorio; 6) Consideración de la gestión y honorarios de

los Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2016; 7)

Elección de Síndico Titular y Suplente; 8) Modificación de los Artícu-

los 8°, 9°, 15° y 20° del Estatuto Social; 9) Consideración del otorga-

miento de texto ordenado del Estatuto Social; y 10) Autorizaciones.

Se recuerda a los Sres. Accionistas, que en virtud de lo dispuesto

por el art. 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia

con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para la celebración de la Asamblea, en Av. Leandro N. Alem 882,

piso 13 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 horas

y de 15 a 18 horas.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria

Nº 7 y de directorio N° 51 ambas de fecha 27/05/2016 Mariano Bosch

- Presidente

e. 09/05/2017 N° 29916/17 v. 15/05/2017